anonymous@RULINUX.NET~# Last login: 2024-12-24 07:15:05
Регистрация Вход Новости | Разметка | Пользователи | Галерея | Форум | Статьи | Неподтвержденное | Трекер | Правила форума | F.A.Q. | Ссылки | Поиск
[#] [Добавить метку] [Редактировать]
Скрыть

Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

Евгений Шибалов "Зеркало недели. Украина" N24, 01 июля 2011, 20:20

 http://zn.ua/articles/83708

Работники донецкого УБОП смогли сделать то, что пока не удавалось их коллегам на всем постсоветском пространстве, - найти и обезвредить банду "фродеров". В Донецкой области компания из пяти молодых людей - четырех парней и девушки - ухитрилась, используя подручные средства, фантазию и пробелы в системах безопасности мобильных операторов, выстроить виртуозную мошенническую схему.

Нормальные люди на мобильную связь деньги тратят. Изобретательная молодежь из Донецка и Красного Лимана смогла заработать (только по доказанным эпизодам уголовного дела) 16,5 млн. грн.

Fraud, или, чтобы понятнее, сотовое мошенничество доставляет массу проблем операторам мобильной связи и контент-провайдерам во всем мире. "Википе-дия" пишет, что каждый год полтора миллиона человек отказываются оплачивать счета. Сред-ние потери компаний оцениваются на уровне 3-5% от общего объема услуг.

В Украине о такой напасти раньше никто не слышал. Во всяком случае, правоохранительные органы пока не предъявляли ни одного доказанного случая деятельности "фродеров".

До тех пор, пока мировой опыт мобильных мошенников, с поправкой на местные реалии, не был применен в Красном Лимане - небольшом курортном городке на севере Донецкой области. А затем подробно изложен в 18 томах уголовного дела и 300-страничном обвинительном заключении.

"Наши фигуранты на подставных лиц оформляли контрактные подключения, после чего SIM-карте давали, как они это называли, "отлежаться", - рассказывает следователь УБОП Донецкой области Ярослав Ющенко. - То есть периодически совершались звонки, регулярно вносилась плата - карточке создавали позитивную кредитную историю. После чего в назначенный день совершалась "акция"...

В тот самый заранее выбранный день телефоны подключались к компьютеру. Специальная программа ставила "трубку" в режим непрерывного звонка на платные сервисные номера (аналог наших 8-800 или 8-900) за границей. Секс по телефону в Сьерра-Леоне, прослушивание персонального гороскопа в Сома-ли, прогноз погоды на Мада-гаскаре...

Платные номера выбирались не случайно, а были заранее взяты в аренду у зарубежных контент-провайдеров. Деньги за звонок из Украины делились между заграничным оператором, заграничным же провайдером и панамскими офшорными компаниями - арендаторами номеров. Несколько мексиканских Хуанов и Альберто исполняли роль зиц-председателей Фунтов, числясь директорами и учредителями офшоров.

Расчеты между операторами за звонки в роуминге происходят, как правило, раз в сутки. За это время один мобильный из Красного Лимана успевал "назвонить" на 150-200 тыс. грн. Рекорд - 380 тыс. грн. Потом номер блокировался оператором, но было уже поздно.

Так выглядела "акция" в исполнении краснолиманских "фродеров". Потом комиссионные из Панамы уходили по сложной схеме (через страны Балтии) в Украину, где превращались во вполне реальные деньги на счетах авторов этой схемы.

В это время операторы мобильной связи безуспешно пытались взыскать с абонентов плату за роуминг.

"Как правило, оказывалось, что контрактные номера числились за так называемыми деклассированными гражданами. А в Артемовске женщина каким-то образом стала нашим абонентом, отбывая в это время срок в ИТУ. Мы провели свое расследование и выяснили, что многие дилеры заключали контракты вообще без присутствия человека, по одной только ксерокопии паспорта!" - говорит эксперт по безопасности донецкого регионального офиса "МТС-Украина" Владимир Крутиков.

По его словам, фиктивные абоненты находились в основном на севере Донецкой области - в Славянске, Красном Лимане, Ясиноватой. Именно там нынешние обвиняемые находили людей, готовых за скромную плату сдать "в аренду" свои паспортные данные и идентификационные номера.

Краснолиманских "фродеров", как и многих хитрецов до них, сгубила жадность. В целях экономии схему стали усложнять. Появились фиктивные фирмы, на которые оформлялись корпоративные контракты с несколькими номерами. Не желая платить за обналичивание другим, создавали свои "конверты".

Потом заработала схема махинаций с бонусными баллами. Многие операторы в рамках программ лояльности начисляют бонусы, которые можно обменять в том числе и на товары в торговых точках. Магазины-партнеры, заключая договор с оператором, получают деньги за товар в обмен на чеки с указанием коли-чест-ва баллов. Чеки выдает терминал, установленный в магазине сотовой компанией.

Мошенники ухитрились зарегистрировать "партнером" одну из своих фиктивных фирм. Терминал печатал чеки в квартире одного из обвиняемых...

Помимо роскошного образа жизни, неистощимая фантазия в области высоких технологий поз-волила нашим героям изрядно "прибарахлиться". Общая стоимость имущества, полученного преступным путем, оценивается в 8 млн. грн. - две квартиры в элитной новостройке Донецка, целый автопарк корейских и японских иномарок и даже заводик по розливу минеральной воды.

В поле зрения правоохранителей фигуранты попали в тот момент, когда обратились к "авторитетным людям" с просьбой решить их спор относительно раздела доходов от своей деятельности. Ранее мошенники с криминалом дела не имели, поэтому, соответственно, и не знали, что все "авторитетные люди" давно занимают почетные места в картотеке УБОП и находятся под присмотром органов постоянно.

Милиционеры начали выяснять, какие доходы не может поделить молодежь, за которой не числится никакого бизнеса, кроме нескольких фиктивных фирм. Правда, к Сьерра-Леоне и Пана-ме ниточка потянулась не сразу.

"На каком-то этапе расследования нам повезло, - самокритично признает Ярослав Ющен-ко. - Мы проводили обыск. И хотя не рассчитывали найти ничего особенного, вдруг обнаружили полный пакет документов на эти офшоры, в том числе генеральную доверенность на управление - единственную бумагу, подтверждающую связь панамских компаний с нашими фигурантами"...

Посыпались запросы в правоохранительные ведомства других стран. Уголовное дело том за томом пополнялось доказательствами. Хранилище вещдоков - уликами: при обысках были изъяты две сотни мобильных телефонов, десятки SIM-карт мобильных операторов, ноутбуки с ценной информацией, в том числе и с "черной бухгалтерией" "фродеров".

Потом начались аресты. Изворотливых авторов оригинальной схемы мобильного мошенничества ловили почти полгода.

В апреле 2010 года были задержаны первые фигуранты этого неординарного дела - Дмит-рий Лазарев и Кирилл Иванов. До этого первый из них уже попал в поле зрения правоохранителей, хоть и из другого ведомства. По сведениям наших источников, Дмитрий Лазарев привлекался к ответственности как организатор конвертационного центра. Однако суд обвиняемого оправдал и отпустил на свободу. Чуть позже Лазареву пришлось общаться с работниками УБОП, которые к тому времени уже знали, что "конверты" - часть более сложной мошеннической схемы.

Елена Приян успела уехать за границу. Назад в Украину ее пригнали деньги. Точнее, их отсутствие. Практичная барышня все, что зарабатывала "из воздуха", тут же вкладывала в материальные ценности - покупала недвижимость, машины и доли в реальном бизнесе. Она рассчитывала быстро распродать все это и сбежать из страны с деньгами. Не успела, оперативники УБОП оказались проворнее. Вместо светских бесед на Лазурном берегу - допросы и очные ставки.

Виталий Гудзенко ушел в "партизаны". Он, по некоторым данным, в прошлом был спортс-меном-альпинистом, поэтому трудности жизни вдали от цивилизации его не пугали. Прихватив запас продуктов, незасвеченный мобильник и палатку, Виталий ушел в леса на берегу Оскола, на территории Харьковской области. Присмотрел место, куда нельзя было пройти по суше - только добраться на лодке. "Партизан" жил там почти два месяца. Разбавлял свой рацион выловленной в реке рыбой и, изредка включая телефон, пытался "разрулить тему". Оператив-ники из Донецка в течение нескольких недель ежедневно выезжали в Харьковскую область в поисках неуловимого туриста.

"Пусть это будет маленьким оперативным секретом", - смеются милиционеры в ответ вопрос "как же все-таки удалось его задержать?".

Выносливый альпинист стал последним, кого арестовали. Незадолго до него к своим товарищам присоединился Максим Сатышев. Вся теплая компания, некогда придумавшая причудливую и креативную схему обогащения, сменила новенькие уютные квартиры и салоны лимузинов на мрачные казенные помещения...

Дело донецких "фродеров" сейчас рассматривается в Ки-евском районном суде г. Донецка - том самом суде, из которого с довольной улыбкой вышел свободным человеком Гиви Немсадзе.

А милиция пока взяла под опеку наиболее ценных свидетелей. Без протокола оперативники признаются, что попытки "поработать со свидетелями" уже предпринимались.

Операторы, отнюдь не обрадованные появлением на наших просторах передового мирового опыта, спешно устраняют пробелы, которыми могут воспользоваться новые мошенники.

"Мы ужесточили процедуру открытия роуминга для пользователей. Поскольку при этом оператор выдает своего рода кредит абоненту, процедура подключения схожа с процедурой оформления кредита в банке", - сообщила начальник департамента по связям с общественностью Life Оксана Рудюк.

Успех донецких убоповцев пока остается единственным примером успешной борьбы с фродерством в странах СНГ, поэтому представить себе истинные масштабы явления невозможно. Информированные источники утверждают, что опытом первого доведенного до конца расследования мобильного мошенничества активно интересуются российские полицейские, которые хоть порой и ловили таких ловкачей, но так и не смогли инкриминировать им ничего серьезнее подделки документов.

Гражданам же милиционеры рекомендуют соблюдать вполне тривиальные, но эффективные меры безопасности - не давать свои паспортные данные кому попало, не передавать контрактные номера другим людям, а если и передавать, то требовать при этом переоформления лицевого счета на нового владельца. Чтобы не пришел потом счет за переговоры с Зимбабве...

Bod(*) (2011-07-07 10:00:00)

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

[Ответить на это сообщение]
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Наши фигуранты на подставных лиц оформляли контрактные подключения

Погодите, в Украине же сим-карты просто так любой может взять, без всякого паспорта. Или эту лавочку уже прикрыли?

> людей, готовых за скромную плату сдать "в аренду" свои паспортные данные и идентификационные номера.
> идентификационные номера.

А это ещё что за концлагерные штучки?!

> милиция

Как, там ещё милиция? Как в свободной демократической стране может до сих пор существовать народное ополчение?

anonymous(*)(2011-07-07 11:35:57)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Виталий Гудзенко ушел в "партизаны". Он, по некоторым данным, в прошлом был спортс-меном-альпинистом, поэтому трудности жизни вдали от цивилизации его не пугали. Прихватив запас продуктов, незасвеченный мобильник и палатку, Виталий ушел в леса на берегу Оскола, на территории Харьковской области. Присмотрел место, куда нельзя было пройти по суше - только добраться на лодке. "Партизан" жил там почти два месяца. Разбавлял свой рацион выловленной в реке рыбой и, изредка включая телефон, пытался "разрулить тему". Оператив-ники из Донецка в течение нескольких недель ежедневно выезжали в Харьковскую область в поисках неуловимого туриста.
> "Пусть это будет маленьким оперативным секретом", - смеются милиционеры в ответ вопрос "как же все-таки удалось его задержать?".
Поучительная история для выживальщиков. Ясно, что прокололся на мобильнике.

anonymous(*)(2011-07-07 11:37:42)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Погодите, в Украине же сим-карты просто так любой может взять, без всякого паспорта. Или эту лавочку уже прикрыли?

Можно. Но "предоплатные карты", или как там это называется. Т.е., покупаешь в ларьке стартовый пакет, покупаешь карточку пополнения счёта, как только выговорил все деньги - разговаривать больше не можешь до следующего пополнения. А в статье идёт речь о "контрактном подключении". Тут уже всё "по взрослому". Заключается контракт (паспорт, все дела), устанавливается какая-то абонетская плата, плюс ты по факту платишь за совершённые звонки. Вот эти карточки можно загонять в сильные минуса. Типа кредит компании..

Bod(*)(2011-07-07 11:42:39)

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Поучительная история для выживальщиков. Ясно, что прокололся на мобильнике.
Нет, похоже на мобильнике он как раз не прокололся - вон его два месяца взять не могли. Скорее всего сдал кто-то из тех, кому он звонил.

anonymous(*)(2011-07-07 11:48:07)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Скорее всего слушали кого-то из тех, кому он звонил, а затем по пеленгу и его трубу нашли.
fix

anonymous(*)(2011-07-07 13:08:03)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> В поле зрения правоохранителей фигуранты попали в тот момент, когда обратились к "авторитетным людям" с просьбой решить их спор относительно раздела доходов от своей деятельности.

До такой степени перегрызлись между собой, что ничего лучшего как пойти к ворам не придумали? При этом не входя в воровской мир. Однако... Или чего-то не рассказали в УБОП.

anonymous(*)(2011-07-07 13:08:45)

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

Немного подумал. Скорее всего, этих ребят заметили воры и осведомители в воровской среде.

anonymous(*)(2011-07-07 13:13:54)

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

>Поучительная история для выживальщиков. Ясно, что прокололся на мобильнике.
Поучительная история для мошенников. Вместо того, чтобы своровать немного и спрятаться, он воровал до момента поимки. Жадность губит людей.

SystemV(*)(2011-07-07 13:44:15)

Emacs-w3m/1.4.414 w3m/0.5.3
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

Да, как всегда попали на жадности.)))

anonymous(*)(2011-07-07 13:56:36)

Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

>эффективные меры безопасности - не давать свои паспортные данные кому попало

пиздец

ксерокопию паспорта и код сейчас везде требуют, на каждый чих

так что доступ к этим данным есть у овер 9000 человек, и определить, откуда утекло - невозможно

anonymous(*)(2011-07-07 14:07:40)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.1.16) Gecko/20110107 Iceweasel/3.5.16 (like Firefox/3.5.16)
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

>> Скорее всего слушали кого-то из тех, кому он звонил, а затем по пеленгу и его трубу нашли.
> fix
И что бы они там выслушали? "Сижу в лесу на ветке"? Не, тут нужно работать с его абонентами и с их помощью выманивать преступника из берлоги.

anonymous(*)(2011-07-07 15:21:11)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

>И что бы они там выслушали?

узнали номер звонящего же, потом запеленговали

anonymous(*)(2011-07-07 15:30:50)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.1.16) Gecko/20110107 Iceweasel/3.5.16 (like Firefox/3.5.16)
avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> Немного подумал. Скорее всего, этих ребят заметили воры и осведомители в воровской среде.
Скорее всего это одно и то же благодаря сращиванию интересов. И описание ситуации выглядит явно надуманным - высокотехнологичные преступники не осилили поделить барыши и обратились к бандитам. Гы.

anonymous(*)(2011-07-07 15:32:55)

avatar
Скрыть

Re: Миллионы из воздуха, или IT-мошенничество по-донецки

> узнали номер звонящего же, потом запеленговали
Раз оперативники в течение нескольких недель за ним выезжали - то видимо узнали сразу или почти сразу. Только не поймали, а как поймали говорить не хотят чтобы не подставить стукача, например.

anonymous(*)(2011-07-07 15:36:21)

Этот тред читают 3 пользователя:
Анонимных: 3
Зарегистрированных: 0




(c) 2010-2020 LOR-NG Developers Group
Powered by TimeMachine

Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!